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装成“白富美” 骗了2000万

2017-09-14 10:26 人民法院报  

安徽省阜阳市中级人民法院历经两天时间公开开庭审理张传林等26名被告人诈骗一案,今天下午顺利闭庭。被告人伪装成“白富美”形象,在QQ空间或微信朋友圈发布炫富照片,取得客户信任后,引诱对方到交易平台上进行现货投资,以虚构事实、隐瞒真相的手段骗取财物,张传林涉案金额高达2000余万元。

检察机关指控,2015年6月,张传林以同村村民张某的名义在湖南省注册成立湖南泰聚宏商品经营有限公司(以下简称泰聚宏公司),并申请为湖南华夏商品交易市场有限公司(以下简称华夏交易公司)161号会员单位,华夏交易公司向泰聚宏公司提供商品现货交易服务。泰聚宏公司向华夏交易公司缴纳了100万元保证金,用于自负泰聚宏公司所发展客户的盈亏。之后,张传林以湖南富德鑫有色金属经营有限公司(以下简称富德鑫公司)为依托,借用华夏交易公司为平台,在阜阳市租赁写字楼开展业务。隐瞒泰聚宏公司与客户是对赌关系,以及交易手续费按照配置33倍杠杆后收取的事实,引诱客户投资现货交易。张传林聘用贾保杰为业务经理,张奇奇为二组组长,孙雷杰等人为业务员,共同实施诈骗行为。

2016年2月,由被告人张传林出资,以被告人王忍的名义在贵州省贵阳市注册成立贵州聚鑫广源商品经营有限公司(以下简称聚鑫广源公司),并先后申请为贵州保利商品交易中心有限公司(以下简称贵州保利公司)113号会员单位、湖南澳鑫商品交易有限公司(以下简称湖南澳鑫公司)599号会员单位。张传林与被告人靳灿东、靳灿西三人在阜阳市注册成立阜阳丰鑫电子商务有限公司(以下简称丰鑫公司)并以此为依托,借用贵州保利公司、湖南澳鑫公司为平合,隐瞒聚鑫广源公司与客户是对赌关系以及交易手续费按照配置一定倍数杠杆后收取的事实,引诱客户进行现货交易,从而实施诈骗行为。

张传林招募被告人王忍为企业法人并负责全面管理丰鑫公司,聘请了分析师、业务经理、业务员,对业务员进行培训并发给业务员微信号、QQ号和客户的联系号码,将业务员包装成“白富美”的形象。业务员按照安排,以虚假身份加客户为好友,在QQ空间或微信朋友圈发布炫富照片,从而吸引客户注意,取得信任后,业务员谎称投资现货能够赚钱,并发送现货模拟盘的盈利截图给对方,使对方误认为是真实盈利,从而引诱对方进行现货投资,后由业务员帮助客户注册、开户、入金,指导客户进行现货交易,前期让客户稍有盈利,然后利用大行情为嘘头,鼓动客户加大入金、重仓交易,分析师将反向行情建议发至公司内部QQ群,业务员或业务经理将反向行情建议发给客户,客户依据反向行情进行操作,即造成重大亏损。张传林要求业务员隐瞒按杠杆配置收取交易手续费的事实,引导客户反复刷单,骗取客户的交易手续费。张传林还伙同他人以合肥金天丞商贸有限公司等居间公司为依托,采取同样的方式实施诈骗行为。

安徽省阜阳市中级人民法院历经两天时间公开开庭审理张传林等26名被告人诈骗一案,今天下午顺利闭庭。被告人伪装成“白富美”形象,在QQ空间或微信朋友圈发布炫富照片,取得客户信任后,引诱对方到交易平台上进行现货投资,以虚构事实、隐瞒真相的手段骗取财物,张传林涉案金额高达2000余万元。

检察机关指控,2015年6月,张传林以同村村民张某的名义在湖南省注册成立湖南泰聚宏商品经营有限公司(以下简称泰聚宏公司),并申请为湖南华夏商品交易市场有限公司(以下简称华夏交易公司)161号会员单位,华夏交易公司向泰聚宏公司提供商品现货交易服务。泰聚宏公司向华夏交易公司缴纳了100万元保证金,用于自负泰聚宏公司所发展客户的盈亏。之后,张传林以湖南富德鑫有色金属经营有限公司(以下简称富德鑫公司)为依托,借用华夏交易公司为平台,在阜阳市租赁写字楼开展业务。隐瞒泰聚宏公司与客户是对赌关系,以及交易手续费按照配置33倍杠杆后收取的事实,引诱客户投资现货交易。张传林聘用贾保杰为业务经理,张奇奇为二组组长,孙雷杰等人为业务员,共同实施诈骗行为。

2016年2月,由被告人张传林出资,以被告人王忍的名义在贵州省贵阳市注册成立贵州聚鑫广源商品经营有限公司(以下简称聚鑫广源公司),并先后申请为贵州保利商品交易中心有限公司(以下简称贵州保利公司)113号会员单位、湖南澳鑫商品交易有限公司(以下简称湖南澳鑫公司)599号会员单位。张传林与被告人靳灿东、靳灿西三人在阜阳市注册成立阜阳丰鑫电子商务有限公司(以下简称丰鑫公司)并以此为依托,借用贵州保利公司、湖南澳鑫公司为平合,隐瞒聚鑫广源公司与客户是对赌关系以及交易手续费按照配置一定倍数杠杆后收取的事实,引诱客户进行现货交易,从而实施诈骗行为。

张传林招募被告人王忍为企业法人并负责全面管理丰鑫公司,聘请了分析师、业务经理、业务员,对业务员进行培训并发给业务员微信号、QQ号和客户的联系号码,将业务员包装成“白富美”的形象。业务员按照安排,以虚假身份加客户为好友,在QQ空间或微信朋友圈发布炫富照片,从而吸引客户注意,取得信任后,业务员谎称投资现货能够赚钱,并发送现货模拟盘的盈利截图给对方,使对方误认为是真实盈利,从而引诱对方进行现货投资,后由业务员帮助客户注册、开户、入金,指导客户进行现货交易,前期让客户稍有盈利,然后利用大行情为嘘头,鼓动客户加大入金、重仓交易,分析师将反向行情建议发至公司内部QQ群,业务员或业务经理将反向行情建议发给客户,客户依据反向行情进行操作,即造成重大亏损。张传林要求业务员隐瞒按杠杆配置收取交易手续费的事实,引导客户反复刷单,骗取客户的交易手续费。张传林还伙同他人以合肥金天丞商贸有限公司等居间公司为依托,采取同样的方式实施诈骗行为。

经鉴定,张传林等人开设在贵州保利公司、湖南澳鑫公司、华夏交易公司3个交易平台分别盈亏人民币459万余元、546万余元、1000万余元。其中部分钱款被张传林用于富德鑫公司、丰鑫公司的非法经营及个人消费。

检察机关认为,被告人张传林等26人以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物,分别涉案金额2000余万元至3.8万元不等,达到数额特别巨大、数额巨大、数额较大,犯罪事实清楚、证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。

人大代表、政协委员等社会各界人士400多人旁听了庭审。因涉案人数众多,案情复杂,社会影响大,法庭将择日宣判。(记者 周瑞平 通讯员 成蒙蒙)

(责任编辑:朱紫阳(实习生))
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