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电信诈骗新变种 360手机卫士提醒:勿贪小便宜而入大骗局

2017-10-22 13:28 互联网  

近期,很多民众反映,自己购买的高额电话充值卡在网上被他人转售,仅仅几分钟就被消耗一空。宿迁公安机关受理案件后,最终将11名犯罪嫌疑人捉拿归案,据统计该案件涉案金额达800余万元。随着犯罪嫌疑人渐次归案,一个电信网络诈骗地下产业链条也浮出水面,电信诈骗新变种现世。

受害人4840元电话卡2分钟内惨遭“消失

今年年初,江苏宿迁人孟先生收到开头为“10690”的电话号码发来的短信,短信内容主要为“新开淘宝商城招聘兼职”的刷单信息。孟先生对此类兼职早有耳闻,想借用刷单“新手任务”小试一下,确定这类刷单是否真实可靠。当孟先生收到新手任务返现和佣金后,便打消了之前的疑虑,开始按照“客服嘉嘉”的指示继续刷单操作。

在“客服”引导下,孟先生先后购买了4840元的话费点卡,并将卡号和密码截图发送给至客服QQ。然而,却未如其所言在10分钟内收到返现和佣金,反而一直被催促刷更多的订单。两分钟之内,孟先生所购手机充值点卡高速在网上流转并被消耗,孟先生才意识到受骗。

随后,孟先生向宿迁公安机关报案。宿迁公安机关受理案件后,迅速展开了侦察行动。经侦察得知:孟先生购买的话费卡经历了“寄售”网站、充值耗卡网站后,被支付宝、微信等充值用户消耗。“客服嘉嘉”背后的电信诈骗团伙,拥有全套的互联网身份伪装,诈骗能力极强。

宿迁公安机关经过半年多的侦查,成功将该团伙的11名犯罪嫌疑人抓捕归案,据统计此案涉案金额高达800余万元,社会危害极其严重。

近期,很多民众反映,自己购买的高额电话充值卡在网上被他人转售,仅仅几分钟就被消耗一空。宿迁公安机关受理案件后,最终将11名犯罪嫌疑人捉拿归案,据统计该案件涉案金额达800余万元。随着犯罪嫌疑人渐次归案,一个电信网络诈骗地下产业链条也浮出水面,电信诈骗新变种现世。

受害人4840元电话卡2分钟内惨遭“消失

今年年初,江苏宿迁人孟先生收到开头为“10690”的电话号码发来的短信,短信内容主要为“新开淘宝商城招聘兼职”的刷单信息。孟先生对此类兼职早有耳闻,想借用刷单“新手任务”小试一下,确定这类刷单是否真实可靠。当孟先生收到新手任务返现和佣金后,便打消了之前的疑虑,开始按照“客服嘉嘉”的指示继续刷单操作。

在“客服”引导下,孟先生先后购买了4840元的话费点卡,并将卡号和密码截图发送给至客服QQ。然而,却未如其所言在10分钟内收到返现和佣金,反而一直被催促刷更多的订单。两分钟之内,孟先生所购手机充值点卡高速在网上流转并被消耗,孟先生才意识到受骗。

随后,孟先生向宿迁公安机关报案。宿迁公安机关受理案件后,迅速展开了侦察行动。经侦察得知:孟先生购买的话费卡经历了“寄售”网站、充值耗卡网站后,被支付宝、微信等充值用户消耗。“客服嘉嘉”背后的电信诈骗团伙,拥有全套的互联网身份伪装,诈骗能力极强。

宿迁公安机关经过半年多的侦查,成功将该团伙的11名犯罪嫌疑人抓捕归案,据统计此案涉案金额高达800余万元,社会危害极其严重。

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图一:宿迁公安机关所查收的诈骗团伙作案工具

整产业链遭起底,实为电信诈骗新变种

随着案件的告破,该诈骗团队的完整产业链也遭起底,而骗局上下游所涉及的企业数量更是惊人。

此类骗局能屡次成功,与诈骗团伙上下游企业“心照不宣”的合作方式脱不了干系。该电信诈骗犯罪的上游,除了被层层转包后协助群发诈骗短信的平台外,还有涉嫌专门为诈骗集团开设高价售卡欺骗受害者的网站。这样的网站通过对接 “诈骗客户”和具有手机卡充值功能的公司,赚取中间差价。

另外,还存在专为诈骗团伙解决快速耗手机卡需求的网站。此类网站在收到用户充值请求后,把算法设定为优先消耗这些非法获取的充值点卡。而这些网站背后的公司,对手机充值点卡的来源心知肚明,但为了自身利益,纷纷“心照不宣”地为电信诈骗犯罪嫌疑人提供转移资金途径及更多便利。

处于该诈骗产业链最末端的,是专门替犯罪嫌疑人从ATM机提赃款的提款集团,俗称“水房”。 “水房”控制的大量账户,往往不使用真实身份信息,许多人用买来的身份证到银行开卡。在提现时,提款人员会分散在多个ATM机进行小额取款,期间采取蒙面、遮挡摄像头等手段,这为警方后续取证、追赃带来难度。

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图二犯罪团伙作案流程示意图

对于此类新型电信诈骗,360手机卫士安全专家提醒广大用户:在接到“手机充值点卡刷单”短信时,需提高个人防范意识,切勿为了蝇头小利而轻信他人;更不要抱有,类似于“被骗后还可自行使用或转让手机点卡”的侥幸心理,一旦陷入骗局,会在利益新驱使下,继续刷单从而越陷越深,最终造成无法弥补的个人财产损失。

面对诈骗手段翻新化、产业链条完整化的骗局,用户单凭一己之力难以招架,可选择安装360手机卫士等安全软件,从源头减少诈骗电话和短信的攻击,保障自身手机安全及个人财产安全。

(责任编辑:杨虞波罗)
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