外管局通报外汇违规案例 首次被纳入央行征信系统

广州日报讯 （全媒体记者涂端玉）6日，国家外汇管理局网站发布关于外汇违规案例的通报。其中通报了15起外汇违规案例，涉及东亚银行等4家银行、宁波明辉矿业有限公司等4家企业以及7位个人。

在外管局通报的外汇违规案例中，通报有银行办理虚假转口贸易业务案例，如2015年9月至2016年9月，平安银行厦门分行凭企业虚假合同和提单办理转口贸易付汇业务，被处以罚没款280万元人民币。

通报有银行违规办理内保外贷案例，如2015年7月至2016年3月，民生银行大连分行在办理内保外贷签约及履约付汇业务时，未尽审核责任，未按规定对预计还款资金来源及相关交易背景进行尽职审核和调查，被处以罚没款307.3万元人民币。

同时，还通报了企业逃汇的违规典型案件。如2014年10月至2015年11月，稷山县康盛达蜜饯食品有限公司货物出口未收汇，金额合计466.47万美元。在根据相关条例，对企业处以罚款的同时，处罚信息也被纳入中国人民银行征信系统。

此外，还通报了个人逃汇案。其中有个人非法买卖外汇案件，如2014年8月至2016年8月，周某通过地下钱庄多次非法买卖港元，违规金额折合1401.21万元人民币；有个人分拆逃汇案件。

在根据相关条例对上述个人处以罚款外，还对其实施“关注名单”管理，并纳入中国人民银行征信系统。

广州日报讯 （全媒体记者涂端玉）6日，国家外汇管理局网站发布关于外汇违规案例的通报。其中通报了15起外汇违规案例，涉及东亚银行等4家银行、宁波明辉矿业有限公司等4家企业以及7位个人。

在外管局通报的外汇违规案例中，通报有银行办理虚假转口贸易业务案例，如2015年9月至2016年9月，平安银行厦门分行凭企业虚假合同和提单办理转口贸易付汇业务，被处以罚没款280万元人民币。

通报有银行违规办理内保外贷案例，如2015年7月至2016年3月，民生银行大连分行在办理内保外贷签约及履约付汇业务时，未尽审核责任，未按规定对预计还款资金来源及相关交易背景进行尽职审核和调查，被处以罚没款307.3万元人民币。

同时，还通报了企业逃汇的违规典型案件。如2014年10月至2015年11月，稷山县康盛达蜜饯食品有限公司货物出口未收汇，金额合计466.47万美元。在根据相关条例，对企业处以罚款的同时，处罚信息也被纳入中国人民银行征信系统。

此外，还通报了个人逃汇案。其中有个人非法买卖外汇案件，如2014年8月至2016年8月，周某通过地下钱庄多次非法买卖港元，违规金额折合1401.21万元人民币；有个人分拆逃汇案件。

在根据相关条例对上述个人处以罚款外，还对其实施“关注名单”管理，并纳入中国人民银行征信系统。