外汇局通报11起银行外汇违规案例 3家银行收千万级罚单

2015年1月至2016年2月，广发银行温州分行未尽审核责任，违规办理内保外贷业务。

根据《外汇管理条例》第四十三条，对该行给予警告，处罚款1764万元。

案例9：农业发展银行常州市分行违规办理结汇案

2018年6月，农业发展银行常州市分行未尽审核责任，违规办理虚假外商投资资本金结汇支付业务。

根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款80.03万元。

案例10：华夏银行苏州分行违规办理结汇案

2018年4月至12月，华夏银行苏州分行未尽审核责任，违规办理虚假外商投资资本金结汇支付业务。

根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款90.1万元。

案例11：浙江义乌农村商业银行违规办理收结汇案

2017年5月至2019年1月，浙江义乌农村商业银行未尽审核责任，违规办理虚假贸易收结汇业务。

根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款57.27万元。